证券代码：300810           证券简称：中科海讯          公告编号：2024-020


                 北京中科海讯数字科技股份有限公司
                第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2024 年 3 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议
通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 3
月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长蔡惠智先生
召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于对外投资的议案》
    同意公司以自有资金 5,000,000 元受让北京博瑞至诚企业管理有限公司（以
下简称“博瑞至诚”）、王铖合计持有的北京白杨智能科技有限公司（以下简称“白
杨智能”）注册资本 13,669 元（以下简称“股权转让”），并以自有资金 5,000,000
元认购白杨智能新增注册资本 9,568 元（以下简称“增资”），增资款的溢价部分
计入白杨智能的资本公积金。
    本次股权转让及增资事项完成后，公司将持有白杨智能 1.4494%的股权。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （二）审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
    同意修订《特定对象来访接待管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《特定对象来访接待管理制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意修订《募集资金管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《募集资金管理制度》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议
决议》；


    特此公告。




                                       北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024 年 3 月 19 日