证券代码：300810          证券简称：中科海讯          公告编号：2024-093



                 北京中科海讯数字科技股份有限公司
                第三届监事会第二十五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十五次会议于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议
通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 10
月 21 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会对《2024 年第三季度报告》发表书面审核意见如下：董事会
编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于 2024 年第三季度报
告的议案》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年第三季度报告》。《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时
刊登于 2024 年 10 月 23 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    （二）审议通过《关于 2024 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
    同意《关于 2024 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公
司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产
减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公
允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相
关事项。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议
决议》。


    特此公告。




                                        北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2024 年 10 月 23 日