证券代码：300810         证券简称：中科海讯         公告编号：2024-100



                北京中科海讯数字科技股份有限公司
               第三届监事会第二十六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十六次会议于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议
通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 12
月 2 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议
案》
    同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。公司为
控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发
展的资金需要，有助于保障其日常经营和业务发展，符合公司整体利益，审议及
决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监
事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议
决议》。


    特此公告。




                                       北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 12 月 3 日