证券代码：300814            证券简称：中富电路          公告编号：2024-054
债券代码：123226            债券简称：中富转债

                     深圳中富电路股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。考虑到本次会
议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电
话、微信等通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，为独立董事刘树艳女士、独立
董事梁飞先生）。
    本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公
司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》
    自 2024 年 8 月 20 日到 2024 年 9 月 20 日，公司股票已出现在任意连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（27.82 元/股）的 85%的
情形，触发中富转债转股价格的向下修正条款。
    鉴于近期公司股价受到市场调整等诸多因素的影响，公司董事会综合考虑公
司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内
在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正中富转债的转股价格，同时在未
来三个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 9 月 23 日至 2024 年
12 月 22 日），如再次触发中富转债转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正
方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 23 日重新起算），若再次触发中富转债
转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使中富转
债转股价格向下修正的权利。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 0 票。

    三、备查文件

   （一）第二届董事会第十五次会议决议。




    特此公告。
                                         深圳中富电路股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 20 日