证券代码：300814         证券简称：中富电路            公告编号：2024-056
债券代码：123226         债券简称：中富转债

                       深圳中富电路股份有限公司

          关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1、证券代码：300814        证券简称：中富电路
    2、债券代码：123226        债券简称：中富转债
    3、转股价格：27.82 元/股
    4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交
易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）
    5、转股数量：2024 年第三季度，“中富转债”因转股减少 57 张（票面金额
共计 5,700.00 元人民币），合计转换深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公
司”）股票 203 股。截至 2024 年 9 月 30 日，公司剩余可转换公司债券（以下简
称“可转债”）为 5,199,454 张，剩余可转债票面总金额为 519,945,400.00 元人民
币。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第三
季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：

       一、可转债的基本情况

       （一）可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳中富电
路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕
2047 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张
可转债，每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。

    （二）可转债转股期限

    本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）
起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至
其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易
日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

    二、可转债转股价格调整情况

    1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。

    2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情
形，触发“中富转债”转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了
第二届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价
格的议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 17 日，公
司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债
转股价格的议案》并授权董事会根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定全权
办理本次向下修正“中富转债”转股价格有关的全部事宜。经公司 2023 年度股
东大会授权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于向下修正中富转债转股价格的议案》，将“中富转债”的转股价格
向下修正为 27.93 元/股，生效后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内
容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告》（公告编号：2024-004）；《关于董事会提议向下修正中富转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-022）；《关于向下修正中富转债转股价格
的公告》（公告编号：2024-028）。
       3、2024 年 7 月 5 日，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的
  有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，公司将“中富转债”的转股价
  格由 27.93 元/股调整至 27.82 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12 日（除
  权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债调整
  转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

       截至本公告披露日，“中富转债”的最新转股价格为 27.82 元/股。

       三、可转债转股及股份变动情况

       2024 年第三季度，“中富转债”因转股减少 57 张（票面金额共计 5,700.00
  元人民币），合计转成 203 股“中富电路”股票。截至 2024 年 9 月 30 日，公司
  可转债剩余张数为 5,199,454 张，剩余可转债票面总金额为 519,945,400.00 元人
  民币。
       2024 年第三季度公司股份变动情况如下：

                    本次股份变动前          本次股份变动数量            本次变动后
                 （2024 年 6 月 28 日）         （股）             （2024 年 9 月 30 日）
   股份性质                      占股本                                            占股本
                  股份数量                 可转债   限售股解除      股份数量
                                   比例                                              比例
                  （股）                     转股     限售          （股）
                                 （%）                                             （%）
一、限售条件流
                  125,000,000      71.10        0   -125,000,000               0      0.00
 通股/非流通股

  高管锁定股                 0      0.00        0              0               0      0.00

 首发前限售股     125,000,000      71.10        0   -125,000,000               0      0.00

二、无限售条件
                   50,797,523      28.90      203   125,000,000     175,797,726     100.00
    流通股

三、总股本        175,797,523     100.00      203              0    175,797,726     100.00


       四、其他事项

       投资者如需了解“中富转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 10 月 12
  日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》。
       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-26683724。
   敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

    五、备查文件

   （一）截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的中富电路股本结构表；
   （二）截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的中富转债股本结构表。




   特此公告。

                                        深圳中富电路股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 8 日