证券代码：300815           证券简称：玉禾田       公告编号：2024-002

               玉禾田环境发展集团股份有限公司
           第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第三
届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 15:00 以现场的方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监
事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2024年度对外提供担保
额度预计的公告》。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    监事会同意以上议案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
    监事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2024年度日常关联交易额度
进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规
定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在
对该议案进行审议时，关联董事周平、凌锦明、周明、周聪按规定予以回避，本
次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联
交易事项。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。
    公司独立董事专门会议审核意见：公司2024年度日常关联交易额度预计是为
了满足公司2024年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性
交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，
一致同意将本议案提交公司董事会审议。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    监事会同意以上议案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
    监事会同意以上议案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    （二）公司第三届监事会 2024 年第一次会议决议。


    特此公告。




                                         玉禾田环境发展集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  二〇二四年一月九日