证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-007
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年1月25日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日上午
9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长周平
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的股权登记日：2024年1月19日（星期五）
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代理人共10人，代表公司有表决权的股份数为
218,922,257股，占上市公司总股份的54.9239％。
其中：现场出席会议的股东及股东授权代理人共4人，代表公司有表决权的股份
数为216,035,945股，占公司有表决权股份总数的54.1998％。
通过网络投票出席会议的股东共6人，代表公司有表决权的股份数为2,886,312股，
占公司有表决权股份总数的0.7241％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共6人，代表公司有表决权的股份数为2,886,312
股，占公司有表决权股份总数的0.7241％。
其中：通过现场投票的中小股东0，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司
有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东共6人，代表公司有表决权的股份数为2,886,312股，占
公司有表决权股份总数的0.7241％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意218,104,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.6263％；
反对818,090股，占出席会议所有股东所持股份的0.3737％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,068,222股，占出席会议的中小股东所持股份
的71.6562％；反对818,090股，占出席会议的中小股东所持股份的28.3438％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（二）审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果为：同意12,741,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9437％；反
对7,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0563％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,879,132股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.7512％；反对7,180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2488％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
其中，五位关联股东回避表决，合计回避表决股份为255,603,241股，具体回避
情况如下：
关联股东 关联关系 所持表决权股份 回 避 表 决 股 数
数量（股） （股）
西 藏 天 之 润 投 资 其实际控制人为关联交
190,986,601 190,986,601
管理有限公司 易对手方周平先生
深 圳 市 鑫 宏 泰 投 为交易对手方周平先生
14,106,640 14,106,640
资管理有限公司 的一致行动人
周聪 为交易对手方周平先生
1,080,000 1,080,000
的一致行动人
周明 为交易对手方周平先生
1,080,000 1,080,000
的一致行动人
西 藏 蕴 能 环 境 技 其所属母公司的董事凌
48,350,000 48,350,000
术有限公司 锦明先生为公司董事
回避合计（股数） 255,603,241
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意218,915,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对7,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,879,132股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.7512％；反对7,180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2488％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（四）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意217,449,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.3271％；
反对1,473,162股，占出席会议所有股东所持股份的0.6729％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,413,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的48.9604％；反对1,473,162股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0396％；弃权
0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意217,449,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.3271％；
反对1,473,162股，占出席会议所有股东所持股份的0.6729％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,413,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的48.9604％；反对1,473,162股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0396％；弃权
0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果为：同意217,449,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.3271％；
反对1,473,162股，占出席会议所有股东所持股份的0.6729％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,413,150股，占出席会议的中小股东所持股份
的48.9604％；反对1,473,162股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0396％；弃权
0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所陈臻宇、韩雅敏律师见证，并出具了法律
意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十六日
