证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-029
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午
9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长周平
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份266,992,535股，占上市公司总股份
的66.9839%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份214,957,097股，占上市公司总股份
的53.9291%。
通过网络投票的股东19人，代表股份52,035,438股，占上市公司总股份的
13.0548%。。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份3,685,438股，占上市公司总股
份的0.9246%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份3,685,438股，占上市公司总股份的
0.9246%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意266,962,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,655,538股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.1887％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8113％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意266,962,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,655,538股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.1887％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8113％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意266,962,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,655,538股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.1887％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8113％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：同意266,962,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,655,538股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.1887％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8113％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果为：同意266,962,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,655,538股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.1887％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8113％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意266,962,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,655,538股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.1887％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8113％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议并通过了《公司<会计事务所选聘管理制度>的议案》
表决结果为：同意266,962,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,655,538股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.1887％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8113％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议并通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意266,962,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,655,538股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.1887％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8113％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果为：同意266,962,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888%；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,655,538股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.1887％；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8113％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所林晓春、韩雯律师见证，并出具了法律意
见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，出席会议人员
和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日
