证券代码：300815              证券简称：玉禾田        公告编号：2024-085

                 玉禾田环境发展集团股份有限公司
            第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024
年第四次会议于2024年10月28日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知
于2024年10月17日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管
理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

       审议并通过了《公司2024年第三季度报告》的议案
    公司董事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司2024年第三季度报告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
    公司第四届董事会 2024 年第四次会议决议
    特此公告。
                                           玉禾田环境发展集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇二四年十月二十九日