证券代码：300817            证券简称：双飞集团           公告编号：2024-048



                    双飞无油轴承集团股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2024年10月18日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2024年10月22日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公
司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出
席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董
事会。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    董事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告全文》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。

三、备查文件

1、双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。




                                 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

                                           2024年10月22日