证券代码：300826        证券简称：测绘股份         公告编号：2024-064
  债券代码：123177        债券简称：测绘转债



                 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17
日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知于 2024
年 6 月 12 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席卢金芳先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事讨论审议后形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议；



    特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

                      2024 年 6 月 17 日