测绘股份:第三届监事会第五次会议决议公告2024-06-17
证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2024-064
债券代码:123177 债券简称:测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 17
日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第五次会议。会议通知于 2024
年 6 月 12 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3
人,公司董事会秘书列席会议,会议由公司监事会主席卢金芳先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论审议后形成如下决议:
1、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经公司第三届监事会全体监事审议,一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议;
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会
2024 年 6 月 17 日