证券代码：300829         证券简称：金丹科技          公告编号：2024-073

债券代码：123204         债券简称：金丹转债



                河南金丹乳酸科技股份有限公司

             第五届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会 第十六次
会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事
会会议于 2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证
券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生 主持。本

次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》全文的程
序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会同意：公司开展套期保值业务，套期保值业务占 用的可循
环使用的保证金及权利金最高额度不超过 3,000 万元人民币，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内
可循环使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务可行性分析
报告》等相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    经审核，监事会同意：公司开展无保证金的外汇套期保值业务， 任一交易
日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种），上述额度
自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务 的可行性
分析报告》等相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                           河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 10 月 25 日