证券代码：300829           证券简称：金丹科技            公告编号：2024-072

债券代码：123204           债券简称：金丹转债



                河南金丹乳酸科技股份有限公司

             第五届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第十九次

会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会
议通知于 2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式发出。
    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参
加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会
议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文编制程序、报告
内容、格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《2024 年第三季度报告》。
    本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。
    经审议，董事会同意：公司开展商品套期保值业务，套期保值业 务占用的
可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 3,000 万元人民币，任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元，上述额度自董事会审议通过后 12 个

月内可循环使用。会议同时审议通过了公司编制的《关于开展商品套期保值业
务的可行性分析报告》。公司董事会授权总经理审批商品套期保值业务相关事
宜授权有效期与上述期限一致。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
    保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务的可行性
分析报告》以及《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司

开展套期保值业务的核查意见》等相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    经审议，董事会同意：公司开展无保证金的外汇套期保值业务， 任一交易
日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种），以规避和
防范外汇市场风险，增强财务稳健性。上述额度自董事会审议通过后 12 个月内
可循环使用。同时审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性
分析报告》。公司董事会授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜，

授权有效期与上述期限一致。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
    保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性
分析报告》以及《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司
开展套期保值业务的核查意见》等相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1.第五届董事会第十九次会议决议；
   2. 2024 年第五次董事会审计委员会决议；
   3.《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》；
   4.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
   5.《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 开展套期

保值业务的核查意见》。
   特此公告。


                                            河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 25 日