证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-023
债券代码：123232 债券简称：金现转债
金现代信息产业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:15
2、网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层公
司会议室。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 11 人，代表股份
193,327,100 股，占公司有表决权股份总数的 44.9467％。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份
193,292,600 股，占公司有表决权股份总数的 44.9387％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 34,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0080％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 8 人，代表股份 40,585,800
股，占公司有表决权股份总数的 9.4358％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 40,551,300
股，占公司有表决权股份总数的 9.4278％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 34,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0080％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 19,136,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8487％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,136,500 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.8487％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.1513％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东黎峰、济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）、济南金实创商
务咨询合伙企业（有限合伙）、许明、黄绪涛回避表决，回避表决 174,161,600
股。
该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十一）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
11.01《股东大会议事规则》
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
11.02《董事会议事规则》
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
11.03《对外担保管理制度》
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
11.04《对外投资管理制度》
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
11.05《信息披露管理制度》
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
11.06《募集资金管理制度》
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
11.07《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
11.08《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
11.09《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 193,298,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9850％；反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 40,556,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 99.9285％；反对 29,000 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德和衡（青岛）律师事务所曹钧律师和包宇航律师见证并出
具了《北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、
召集人的资格、出席或列席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方
式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023 年年度股东大会会议决议；
2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日
