证券代码：300830            证券简称：金现代           公告编号：2024-031
债券代码：123232            债券简称：金现转债



                 金现代信息产业股份有限公司
关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公
                                    告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、“金现转债”（债券代码：123232）转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029
年 11 月 26 日；最新转股价格为 9.37 元/股。

    2、2024 年第二季度，共有 35 张“金现转债”完成转股（票面金额共计 3,500
元人民币），合计转成 370 股“金现代”股票（股票代码：300830）。

    3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 2,025,090 张，票面总金额
为 202,509,000 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，金现代信息产业股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同
意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。
    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    “金现转债”转股期限自 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。

    （四）可转换公司债券转股价格调整情况

    “金现转债”初始转股价格为人民币 9.39 元/股。

    因公司实施 2023 年年度权益分派方案，以公司总股本 430,125,000 股为基
数，按每 10 股派发现金红利 0.232491 元(含税)，“金现转债”的转股价格自 2024
年 5 月 31 日（除权除息日）起由 9.39 元/股调整为 9.37 元/股。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金现转
债转股价格调整的公告》(公告编号：2024-028)。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年第二季度，“金现转债”因转股减少 35 张，转股数量为 370 股。截
至 2024 年 6 月 30 日，公司剩余可转债为 2,025,090 张，票面总金额为 202,509,000
元人民币。2024 年第二季度公司股份变动情况如下：

                         本次股份变动前                       本次股份变动后
                                               本次变动数
      股份性质
                                                 量（股）
                      数量（股）      比例                  数量（股）     比例

一、有限售条件股份     115,161,600   26.77%             0    115,161,600   26.77%

其中：高管锁定股       115,161,600   26.77%             0    115,161,600   26.77%

二、无限售条件股份    314,963,400    73.23%           370    314,963,770   73.23%

三、总股本            430,125,000    100.00%          370    430,125,370 100.00%


    三、其他事项

    投资者如需了解“金现转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 11 月
23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司
债券并在创业板上市募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者咨询电话：0531-88870618。

       四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金现代”股本结构
表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金现转债”股本结
构表。

    特此公告。




                                           金现代信息产业股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2024 年 7 月 1 日