证券代码：300833          证券简称：浩洋股份          公告编号：2024-019



                    广州市浩洋电子股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议通知于 2024 年 5 月 12 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 5 月 17
日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限
公司章程》等有关规定。



     二、监事会会议审议情况

     与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

     经审议，监事会认为：此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和
影响募集资金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金的使用和管理效率，
不存在损害公司及股东利益的情况。
     具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
募集资金专户的公告》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                    广州市浩洋电子股份有限公司
                                             监事会
                                         2024 年 5 月 17 日