证券代码：300833       证券简称：浩洋股份        公告编号：2024-033



                    广州市浩洋电子股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知于 2024 年 8 月 31 日以通讯方式发出,经全体与会董事一致同意豁免本
次会议通知期限，会议于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以现场表决和通讯表决
方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电
子股份有限公司章程》等有关规定。



     二、董事会会议审议情况

     与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》

     经与会董事同意，根据《董事会议事规则》第十一条的规定，豁免第三届
董事会第十四次会议提前 2 日通知的期限要求。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

     为优化公司战略布局，完善产品品牌矩阵，进一步提高公司综合竞争力，
增强公司的盈利能力，公司拟在丹麦设立全资子公司 SGM Lighting A/P（暂定名，
具体名称以当地商事登记名称为准），以收购丹麦 SGM Light 公司资产及收购完
成后进行业务整合。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）;有关收购丹麦 SGM Light
公司资产的内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买
丹麦 SGM Light 公司资产的公告》（公告编号：2024-035）。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



     三、备查文件

     1、第三届董事会第十四次会议决议 。


     特此公告。




                                              广州市浩洋电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 9 月 2 日