证券代码：300833              证券简称：浩洋股份          公告编号：2024-053



                           广州市浩洋电子股份有限公司

                           关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日
召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
现将有关情况公告如下：
      一、《公司章程》修订情况
      为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断
完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》
等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有
关条款进行修订、完善。
      因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条
款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列
示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下：


 序号                    修订前                           修订后
  1     第十八条        公司经批准发行的普 第十八条       公司成立时向各发起
        通股总数为 8,432.70 万股。其中设 人发行股份 6,127.50 万股；于
        立时向发起人发行 6,127.50 万股， 2020 年 4 月 24 日，公司经中国证
        占公司当时已发行普通股总股数的 监会批准，首次向社会公众发行人
        100%。                              民币普通股 2,108.20 万股，公司

                 ……                       的股本总额增至 8,432.70 万股。

                                                   ……
    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项的变更最终
以市场监督管理部门的核准登记结果为准。《公司章程》全文于同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以上事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。


    二、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》。


    特此公告。




                                          广州市浩洋电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 11 月 27 日