董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度




  浙矿重工股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

      薪酬管理制度




     浙矿重工股份有限公司

        二○二四年一月
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                       浙矿重工股份有限公司

              董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度


                              第一章 总则


    第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《浙矿重工股份有限公司
章程》（以下称“公司章程”）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
    第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
    第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素：
    1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
    2、体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素；
    3、注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的 吸引力以
及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
    4、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；


                       第二章 薪酬的构成及确定


    第四条 公司高级管理人员的薪酬事项，由公司董事会薪酬与考核委员，结
合年度的经营目标及实际完成情况，结合公司的相关薪酬政策方案、相关人员在
公司担任的具体经营职务等因素，进行考核并提出建议，由公司董事会审议决定。
    第五条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构
成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。
    绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终
根据当年考核结果统算兑付。
    第六条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情
况，公司每年度给予每位独立董事津贴。每位独立董事每年的独立董事津贴为
100,000 元（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事


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津贴按月度发放。
    按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。
    第七条 同时兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的薪酬，
不领取董事津贴；同时兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职管
理岗位职责确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。未
在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
    第八条 在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公
司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司任职的监事不
在公司领取薪酬。


                         第三章 薪酬的发放和管理


    第九条 基本工资和津贴按月发放。
    第十条 董事会根据审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年
度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
    第十一条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：
    （一）个人所得税；
    （二）按规定需由个人承担的社会保险费。
    第十二条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
    第十三条   董事、监事、高级管理人员在任职期间，同时担任了公司其他职
务的，其薪酬以最高职务薪酬标准执行，公司不再另行设置兼职津贴、补助等。
    第十四条 本制度所指的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬，不包括员工持股
计划或股权激励等事项。


                            第四章 薪酬调整


    第十五条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经
营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。

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                         第五章 附则


第十六条 本制度经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。
第十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。


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                                                       2024 年 1 月 17 日




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