证券代码：300837             证券简称：浙矿股份            公告编号：2024-004
债券代码：123180             债券简称：浙矿转债



                         浙矿重工股份有限公司

                 第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知
已于 2024 年 1 月 12 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于
2024 年 1 月 17 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开，现场会议地址为浙江省
长兴县和平镇工业园区公司会议室。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人），
无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行
了表决，通过如下决议：

    （一）逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
    为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身实
际情况，对《公司章程》及部分附件制度进行了梳理和完善。
    1.01.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    1.02.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（2024-005）
和修订后的《公司章程》《董事会议事规则》全文。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）以特别决议通过。

    （二）逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，
同时结合公司实际情况，制订和修订了部分制度。
    2.01.审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    2.02.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    2.03.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    2.04.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    2.05.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    2.06.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    2.07.审议通过《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    2.08.审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管
理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治
理制度的公告》（2024-005）和修订后的各项制度全文。
    本议案中 2.02、2.03、2.07 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事
会提请于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    三、备查文件
    （一）第四届董事会第十三次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。

       特此公告。



                                                浙矿重工股份有限公司董事会

                                                           2024 年 1 月 18 日