证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-031
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年05月16日（星期四）下午13：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2024年05月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年05月16日9:15-15:00。
2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中
心。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈晓宇先生。
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席股东的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共 17 人，代表股份
79,747,000 股，占上市公司总股份的 58.1376%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代
表股份78,781,800股，占上市公司总股份的57.4339%；
参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表股份965,200股，占上市公司
总股份的0.7037%。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）及其授权委托代表人共8人，代表有表决权股份991,000股，占公司总股
份的0.7225%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代
表有表决权股份25,800股，占公司总股份0.0188%；
参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表有表决权股份965,200股，占
公司总股份的0.7037%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒
（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
议案 1.00 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 2.00 《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议
案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 3.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 4.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 5.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 6.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 7.00 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 9.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权
代表所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
议案 11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权
代表所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
议案 12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的2/3以上同意通过。
议案 13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 14.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权
代表所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
议案 15.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 17.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权
代表所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
议案 18.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过。
议案 19.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权
代表所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
议案 20.00 《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过
议案 21.00 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：同意79,441,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6167%；反对295,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3707%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意685,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的69.1524%；反对295,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.8285%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权
代表所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
议案 22.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意79,376,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5352%；反对360,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4522%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的0.0127%。
中小投资者总表决情况：同意620,300股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的62.5933%；反对360,600股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的36.3875%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%。
本议案属于普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决权的1/2以上同意通过
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，浙江力诺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
（一）浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议；
（二）北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公
司 2023 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2024 年 05 月 16 日
