证券代码：300838         证券简称：浙江力诺           公告编号：2024-034

               浙江力诺流体控制科技股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议通知于 2024 年 05 月 24 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式
向全体董事和监事发出，会议于 2024 年 06 月 03 日在浙江省温州市瑞安市上望
街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董
事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董
事钱娟萍女士、唐照波先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流
体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
    考虑到公司的实际情况，为更好地实施 2022 年限制性股票激励计划，进一
步增强公司股权激励效果。经综合评估、慎重考虑后，公司对《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及相关文件的修订说明公告》《2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）要》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，其中在薪
酬与考核委员会审议中委员余建平回避表决。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈
晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国对该议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
    公司根据对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容
的修订情况，对《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修
订。修订后的内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案已经公司薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，其中在薪
酬与考核委员会审议中委员余建平回避表决。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈
晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国对该议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2024 年 06 月 24 日 14：30 时召开 2024 年第一次临时股东大
会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    （一）第四届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                       浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 06 月 05 日