证券代码：300842            证券简称：帝科股份        公告编号：2024-013



                 无锡帝科电子材料股份有限公司
               关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召
开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下。


    一、 公司 2023 年度利润分配预案
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 385,640,607.57 元；从税后利润中提取法定盈余公积金
后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 645,807,254.48 元，合
并报表未分配利润为 625,057,371.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利
润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 625,057,371.51 元。
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情
况下，经公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司 2023 年度利
润分配预案为：以公司现有股本 100,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 8.00 元（含税），合计派发现金红利 80,400,000.00 元（含税），同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本
将增加至 140,700,000 股。
    如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票、
回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权
的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
    二、 2023 年度利润分配预案的合理性、合规性
    公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考
虑公司股东利益，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司
经营成果，具备合法性、合规性及合理性。


    三、 履行的相关程序
    1. 董事会审议情况
    2024 年 2 月 28 日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
    2. 监事会审议情况
    2024 年 2 月 28 日，公司召开的第二届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2023
年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投
资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东
的情形。因此，监事会同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    3. 独立董事专门会议审议情况
    第二届董事会独立董事第二次专门会议审议了该议案，独立董事认为：2023
年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整
体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其
中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。


    四、 相关风险提示
    本事项尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
五、 备查文件
1.第二届董事会第二十七次会议决议；
2.第二届监事会第二十七次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                               无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                 2024 年 2 月 29 日