证券代码：300842          证券简称：帝科股份         公告编号：2024-053




                无锡帝科电子材料股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）于 2024
年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届监
事会非职工代表监事后，与职工代表大会选举组成的职工代表监事共同组成公司
第三届监事会。根据《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《监事会议事规则》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间
要求，会议通知于当日以电话、口头的方式发出，与会的各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。本次会议由全体监事推举监事邓铭女士召集和主持。本次
监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，选举邓铭女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议



特此公告。




                               无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                 2024 年 6 月 14 日