证券代码：300842          证券简称：帝科股份         公告编号：2024-076



                无锡帝科电子材料股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，公司已
于 2024 年 10 月 3 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。本次会议由董
事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建
辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限
公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》
的相关规定，公司董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经
成就，根据公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，同意确定以 2024 年 10 月
8 日为授予日，以 24.32 元/股的授予价格向符合授予条件的 26 名激励对象授予
695.0650 万股第二类限制性股票。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。关联董事史
小文、王姣姣对本议案回避表决。


    三、备查文件
   1. 公司第三届董事会第四次会议决议；
   2. 深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                    无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 8 日