证券代码：300842          证券简称：帝科股份          公告编号：2024-082



                无锡帝科电子材料股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议
通知等相关资料已于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。
本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子
材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类限
制性股票授予价格及数量的议案》
    由于公司已于 2024 年 4 月 10 日实施完毕了 2023 年度权益分派事项，根据
公司《2021 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定
以及公司 2021 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，对
公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划授予价格与数量
进行调整。2021 年限制性股票计划授予价格由 32.51 元/股调整为 22.65 元/股，
已授予但尚未归属的限制性股票数量由 40.00 万股调整为 56.00 万股；将 2023 年
限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格由 35.62 元/股调整为
24.87 元/股，将已授予但尚未归属的首次授予限制性股票数量由 290.3300 万股调
整为 406.4620 万股，将拟授予预留限制性股票数量由 64.1261 万股调整为 89.7765
万股。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年、2023 年限制性股
票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》。
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。

    （二）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授
予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》
等相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司
2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年
10 月 29 日为预留授予日，向 6 名激励对象授予共 89.7765 万股限制性股票，授
予价格为 24.87 元/股。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2023 年限制性股票激励
计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。

    （三）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年第三季
度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。


    三、备查文件
    1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。




             无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                              2024 年 10 月 30 日