证券代码：300846             证券简称：首都在线         公告编号：2024-003

                     北京首都在线科技股份有限公司

               第五届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开和出席情况
    1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日以邮
件方式向全体监事发出第五届监事会第二十六次会议通知。
    2、本次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首
都在线科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》等
有关规定，会议程序和结果合法有效。
    二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过了关于拟开立募集资金专户的议案
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等有关规定,公司拟授权财务部门开设募集资金专用账户相关事宜，用于本次向特
定对象发行股份募集资金的存储与使用。后续，公司将及时与保荐机构、募集资金存放
银行签署募集资金专户存储三方监管协议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于
拟开立募集资金专户的公告》。
    （二）审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案
    为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，基于股东大会已批准的发行预案，
公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股份
数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，
可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终
发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
     （三）审议通过了关于募投项目增加实施地点的议案
    经审核，监事会认为：本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目、弹性裸金属
平台建设项目的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际
需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损
害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于募
投项目增加实施地点的公告》。
    三、备查文件
    （一）北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议。


    特此公告。


                                                 北京首都在线科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                               2024 年 1 月 5 日