中信证券股份有限公司

                 关于北京首都在线科技股份有限公司

                  募投项目增加实施地点的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京首
都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、“公司”）的持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，对公司本次募投项目增加实施地点的事项发表核查意见如下：

    一、募集资金基本情况
    根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民币
715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，
募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元。2022 年 1 月 24 日，大华会计师事务
所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》
（大华验字[2022]000037 号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入
募集资金专户管理。
    公司本次向特定对象发行股票募投项目及拟投入募集资金金额情况如下：
                                                                  单位：万元
   序号                   项目名称                 拟投入募集资金金额
     1       一体化云平台项目                                       17,892.03
     2       弹性裸金属项目                                         45,522.09
     3       补充流动资金                                               6,500.00
                   合计                                             69,914.12




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    二、本次增加募投项目实施地点的具体情况
    （一）本次拟增加实施地点的募投项目原计划投资情况
    1、一体化云平台项目
    公司募集资金投资项目一体化云平台项目实施主体为首都在线，实施地点为
北京市、广东省佛山市。一体化云平台项目已分别于 2021 年 1 月经北京市朝阳
区发展和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项，募
集资金拟投入的金额为 17,892.03 万元。
    2022 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意一体化云平台项
目增加江苏省苏州市、上海市作为实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 2 月
26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地
点的公告》。
    2022 年 5 月 31 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八
次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全
资子公司增资的议案》，同意一体化云平台项目增加美国全资子公司 URBAN
CONNECTED (USA) CO., LIMITED（以下简称“城际互联（美国）”）为实施主
体，增加韩国首尔、印度尼西亚雅加达、中国香港、中国台湾省台北市、巴西圣
保罗、美国迈阿密、法国马赛、新加坡、日本东京、德国法兰克福、美国达拉斯
作为实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集
资金向全资子公司增资的公告》。
    2022 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特
定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目增加美国弗吉尼亚作为实
施 地 点 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
    2024 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司
向特定对象发行股票募集资金投资项目一体化云平台项目实施主体首都在线增


                                        2
加湖南省长沙市作为实施地点；一体化云平台项目项目实施主体城际互联（美国）
增加越南胡志明、河内、巴西福塔雷萨作为实施地点。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实
施地点的公告》。
    2、弹性裸金属项目
    公司募集资金投资项目弹性裸金属项目实施主体为首都在线，实施地点为北
京市、广东省佛山市。弹性裸金属项目已分别于 2021 年 1 月经北京市朝阳区发
展和改革委员会、广东省佛山市顺德区发展规划和统计局备案批准立项，募集资
金拟投入的金额为 45,522.09 万元。
    2022 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意弹性裸金属项目
增加广东省东莞市、浙江省金华市、重庆市、陕西省西安市、福建省福州市、江
苏省宿迁市、四川省眉山市、湖北省襄阳市、贵州省贵阳市、山东省青岛市、内
蒙古自治区呼和浩特市、甘肃省金昌市、浙江省衢州市、湖南省娄底市、广西省
柳州市、河南省洛阳市、河北省保定市、宁夏回族自治区中卫市、山东省济南市
作为实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
    2022 年 5 月 31 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八
次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募集资金向全
资子公司增资的议案》，同意弹性裸金属项目增加城际互联（美国）为实施主体，
增加中国台湾省台北市、巴西圣保罗、美国迈阿密、新加坡、德国法兰克福、美
国达拉斯、日本东京作为实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点及实施主
体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
    2022 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向特
定对象发行股票募集资金投资项目弹性裸金属项目增加安徽省芜湖市、江苏省无
锡市、美国弗吉尼亚作为实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。


                                    3
    2024 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司
向特定对象发行股票募集资金投资项目弹性裸金属项目增加青海省西宁市、河北
省石家庄市、海南省文昌市、上海市、天津市、越南胡志明、河内、巴西福塔雷
萨作为实施地点。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目增加实施地点的公告》。
    （二）增加募投项目实施地点的情况及原因
    1、一体化云平台项目
    一体化云平台项目旨在持续满足下游客户应用需求，扩大服务范围，提升公
司业务响应速度及市场占有率，进而提高公司综合竞争实力。基于公司未来经营
发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，一体化云平台项目实施主体首都在
线拟增加江苏省宿迁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省无锡市、海南省文昌
市、天津市、甘肃省庆阳市作为实施地点，本事项不构成关联交易。
    2、弹性裸金属项目
    弹性裸金属项目将在原来云主机产品基础上进一步丰富公司产品布局，优化
产品结构，有助于持续满足客户应用需求，扩大服务范围，进一步提高公司盈利
水平。基于公司未来经营发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，弹性裸金
属项目实施主体首都在线拟增加甘肃省庆阳市作为实施地点。本事项不构成关联
交易。
    （三）本次增加募投项目实施地点对公司的影响
    本次增加一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点是实施公司发展
战略和长远规划的重要布局，有利于优化公司资源配置并推动募投项目实施，有
利于提高募集资金使用效率及进一步提升 公司的综合竞争力。除上述增加实施
地点，该募投项目的募集资金投资总 额以及用途均保持不变，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。
    公司将严格遵守《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集
资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体
股东利益的最大化。


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    三、相关决策程序及意见
    （一）独立董事专门会议审议情况
    公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第
六次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，此议案获得全体独
立董事表决通过，一致同意将该议案提交第五届董事会第三十一次会议审议。经
认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：
    本次增加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目实施地点
事项履行了公司决策的相关程序，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，
是公司根据发展战略和长远规划做出的审慎决策，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理制度》相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    （二）董事会审议情况
    2024 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于募投项目增加实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目一体化云平台项
目和弹性裸金属项目的实施地点。董事会认为：本次增加募集资金投资项目一体
化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点，是基于公司未来经营发展规划进行
的调整，符合公司实际发展需要。公司本次增加募集资金投资项目实施地点如需
履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执行。
    除上述增加实施地点外，该募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用
途均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的
情形。
    （三）监事会审议情况
    2024 年 6 月 11 日，公司召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关
于募投项目增加实施地点的议案》，监事会认为：本次增加募集资金投资项目一
体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划
进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，
不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相


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关法律法规和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的有关规定，同意公司增
加募集资金投资项目一体化云平台项目和弹性裸金属项目的实施地点。
    四、保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：首都在线本次募投项目增加实施地点的事项已经公司
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议、第五届董事会第三十
一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过，本事项及审批程序符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的
要求及《北京首都在线科技股份有限公司章程》《募集资金专项存储及使用管理
制度》的相关规定。首都在线本次增加募集资金投资项目实施地点如需履行有关
部门的备案或批准等程序，公司应按照相关法律法规规定执行。
    保荐人对公司本次募投项目增加实施地点的事项无异议。

    （以下无正文）




                                   6
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司
募投项目增加实施地点的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                          马孝峰                   熊   冬




                                                 中信证券股份有限公司




                                                             年   月   日




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