证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2024-002



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十一次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式
召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。
本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
    公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。监
事会提名吴云泽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。该

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非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公
司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选
举的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                              江苏图南合金股份有限公司监事会
                                              2024 年 1 月 10 日




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