证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-014
江苏图南合金股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼
会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理
人共 68 人，代表股份数 230,515,696 股，占公司有表决权股份总数的
58.3130%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表
股份数 179,450,620 股，占公司有表决权股份总数的 45.3952%；通过
网络投票的股东共 54 人，代表股份数 51,065,076 股，占公司有表决
权股份总数的 12.9178%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 57 人，代表股份数 51,196,206 股，占公司有表决权股份总数
的 12.9510%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3 人，
代表股份数 131,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.0332%；通过
网络投票的中小股东共 54 人，代表股份数 51,065,076 股，占公司有
表决权股份总数的 12.9178%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事
会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举万柏方先生、李洪东先生、何剑先生、
陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举万柏方先生为公司第四届董事会非独立董事
2
表决结果：同意 230,449,028 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9711%；其中，中小股东表决情况：同意 51,129,538
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8698%。
万柏方先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举李洪东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,464,278 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9777%；其中，中小股东表决情况：同意 51,144,788
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8996%。
李洪东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举何剑先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,464,278 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9777%；其中，中小股东表决情况：同意 51,144,788
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8996%。
何剑先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,461,028 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9763%；其中，中小股东表决情况：同意 51,141,538
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8932%。
陈建平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事
会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举金建海先生、李伟群先生、周珺先生
为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起
三年。具体表决情况如下：
2.01 选举金建海先生为公司第四届董事会独立董事
3
表决结果：同意 230,468,778 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9796%；其中，中小股东表决情况：同意 51,149,288
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9084%。
金建海先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举李伟群先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 230,468,778 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9796%；其中，中小股东表决情况：同意 51,149,288
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9084%。
李伟群先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举周珺先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 230,468,778 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9796%；其中，中小股东表决情况：同意 51,149,288
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9084%。
周珺先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非
职工代表监事的议案》
表决结果：同意 230,459,296 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9755%；反对 56,400 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0245%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 51,139,806 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.8898%；反对 56,400 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1102%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
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4、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 230,475,796 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9827%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 51,156,306 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9221%；反对 39,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0779%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所庞景律师、王昕晖律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日
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