证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电     公告编号：2024-010



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日上午 9 点以现场结合通讯的方式
召开，现场会议于公司会议室召开，其中王英俭先生、周亚娜女士、
吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024
年 1 月 29 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 7
人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董
事 4 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事长袁永刚
先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    根据公司战略发展与经营管理的需要，为进一步提高管理水平和
运营效率，董事会同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化
调整，并同步调整公司规章制度中相应的部门表述，同时授权公司管
理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于调整公司组织架构的公告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

   1.第六届董事会第十三次会议决议。
   特此公告。


                                  安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                                 董事会
                                         2024 年 2 月 5 日