证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电     公告编号：2024-017



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日上午 11 点以现场结合通讯的方
式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以
通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、电话
通知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王
迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》
    监事会认为在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金
安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司合理利用
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使
用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集
资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益。监事会

同意公司及子公司使用不超过 5 亿元（含本数）闲置募集资金（含超
募资金）和不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的事
项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
    监事会认为公司修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》
有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意
将本议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2024 年 3 月修订）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第六届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。
                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                                   监事会
                                             2024 年 3 月 20 日