证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电      公告编号：2024-020



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
             关于调整独立董事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
3 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整
独立董事津贴并修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的
科学决策支持和监督作用，参考独立董事市场津贴水平，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议、董事会审议；公司拟将独立董事津贴由每
人每年 6 万元人民币(含税)调整为每人每年 8 万元人民币（含税）；
并对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》中“第五条 董
事薪酬标准”相应条款进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员薪酬
管理办法（2024 年 3 月修订）》。
    本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责
履职，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
    特此公告。
                            安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 20 日