证券代码：300862       证券简称：蓝盾光电   公告编号：2024-027



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2024年4月8日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：

00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月8

日上午9:15至2024年4月8日下午15:00。

    2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾

光电子股份有限公司会议室。

    3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：公司董事长袁永刚。
    会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定。

    二、会议出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份43,481,696股，占上

市公司有表决权股份总数的32.9732％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份33,625,195股，占上

市公司有表决权股份总数的25.4988%。

    通过网络投票的股东3人，代表股份9,856,501股，占上市公司有

表决权股份总数的7.4744％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份2,091,924股，占

上市公司有表决权股份总数的1.5864％。

    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,056,724股，占

上市公司有表决权股份总数的1.5597％。

    通过网络投票的中小股东2人，代表股份35,200股，占上市公司

有表决权股份总数的0.0267％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次

股东大会。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

议案1.00 《关于公司修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：
    同意43,481,496股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

99.9995％；反对200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意2,091,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.9904％；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议所有股东有

效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案2.00 《关于公司修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

    同意43,481,496股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

99.9995％；反对200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意2,091,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.9904％；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：此议案为特别决议，已获得出席本次会议所有股东有

效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案3.00 《关于公司修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

    同意43,481,496股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

99.9995％；反对200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意2,091,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.9904％；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：议案通过。

议案4.00 《关于调整独立董事津贴并修订＜董事、监事和高级管理

人员薪酬管理办法＞的议案》

总表决情况：

    同意43,446,496股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

99.9190％；反对35,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总

数的0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
    同意2,056,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

98.3173％；反对35,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的1.6827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：议案通过。

议案5.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

5.01《关于补选于波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

    同意股份数43,446,497股，占出席会议所有股东有效表决权股份

总数的99.9190%。

中小股东总表决情况：

    同意股份数2,056,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的98.3174%。

    表决结果：于波先生当选公司第六届董事会独立董事。

5.02《关于补选蒋蔚女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

    同意股份数43,446,497股，占出席会议所有股东有效表决权股份

总数的99.9190%。

中小股东总表决情况：

    同意股份数2,056,725股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的98.3174%。

    表决结果：蒋蔚女士当选公司第六届董事会独立董事。
    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽承义律师事务所

    2.律师姓名：鲍金桥 张鑫

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程

序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关

决议合法有效。

    五、备查文件

    1.2024年第一次临时股东大会决议；

    2.安徽承义律师事务所关于安徽蓝盾光电子股份有限公司召开

2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                 安徽蓝盾光电子股份有限公司

                                                董事会

                                           2024 年 4 月 8 日