证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电    公告编号：2024-049



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监辞职及选举副董事长和
   聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、副总经理、财务总监辞职情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司副总经理、财务总监夏茂青先生提交的书面辞职报告，夏
茂青先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后
将继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。
    夏茂青先生担任副总经理、财务总监的原定任期至 2025 年 1 月
27 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，夏茂
青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，夏茂青先生间接持有公司股份 1,000,349 股，
占公司总股本的 0.76%；辞去上述职务后，夏茂青先生仍将继续遵守
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公

开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺及减持相关规
定。
    夏茂青先生在担任公司副总经理、财务总监期间，恪尽职守、勤
勉尽责，公司及董事会对夏茂青先生在任职期间为促进公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！

    二、选举副董事长情况
    2024 年 5 月 20 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，董事会同

意选举夏茂青先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，并
继续担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    夏茂青先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等的有关规定。
    三、聘任副总经理、财务总监情况
    2024 年 5 月 20 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经董事会提
名委员会资格审查，董事会同意聘任崔乃国先生（简历见附件）为公
司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
    崔乃国先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等的有关规定。
    四、聘任副总经理、董事会秘书情况
    2024 年 5 月 20 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事会
提名委员会资格审查，董事会同意聘任万露露女士（简历见附件）为

公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
    万露露女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书

培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
    董事会秘书万露露女士的联系方式如下：
    电话：0562-2291110
    传真：0562-2291110
    邮箱：wll@ldchina.cn
    通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
    邮编：244000
    特此公告。
                                  安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                                董事会
                                           2024 年 5 月 20 日
附件：

1.副董事长夏茂青先生简介
    夏茂青先生，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学
经济学院讲师，安徽中华会计师事务所任审计三部经理、党支部书记，
中国计算机函授学院任财务处长、副院长，中兴通讯股份有限公司审
计监察部任审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部
长、财务管理部部长、财务总监，安徽蓝盾光电子股份有限公司副总
经理、财务总监，现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副董事长。
    截至本公告日，夏茂青先生间接持有公司股份 1,000,349 股，占
公司总股本的 0.76%；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被
执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
2.副总经理、财务总监崔乃国先生简历
    崔乃国先生，汉族，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务
师。曾任于苏州捷美电子有限公司、苏州技泰精密部件有限公司、苏
州东山精密制造股份有限公司。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副
总经理、财务总监。
    截至本公告日，崔乃国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
3.副总经理、董事会秘书万露露女士简历
    万露露女士，汉族，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。曾任于北京市海问律师事务所、千寻位置网络有限
公司。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，上
海星思半导体有限责任公司董事。
    截至本公告日，万露露女士未持有公司股份，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所
颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能
力；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。