证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电     公告编号：2024-057



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十七次会议于 2024 年 7 月 26 日上午 10 点以现场结合通讯的方
式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、
蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024
年 7 月 16 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 7

人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董
事 4 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永
刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股
权的议案》
    董事会同意公司和/或公司控制的主体以现金 8,000 万元人民币
的价格购买珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）持有的上海星思半导
体有限责任公司 3.4783%股权，授权管理层或管理层授权人员代表公
司全权处理本次交易的相关事宜，并签署相关文件。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    三、备查文件
    1.第六届董事会第十七次会议决议；

    2.第六届董事会战略委员会第六次会议决议。
    特此公告。


                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                                  董事会
                                            2024 年 7 月 26 日