证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电     公告编号：2024-074



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十九次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，
现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、王英俭
先生、夏茂青先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。
会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话通知等方式送达。公司
应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决
方式出席会议的董事 6 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》，认为报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为了提高公司应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动
造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，董事会同
意公司制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《舆情管理制度（2024 年 10 月制定）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护
股东利益，提高财务信息质量，根据有关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司制
定《会计师事务所选聘制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《会计师事务所选聘制度（2024 年 10 月制定）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    三、备查文件
    1.第六届董事会第十九次会议决议；
    2.第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                                  董事会
                                            2024 年 10 月 23 日