安徽承义律师事务所


                                     关于


               安徽蓝盾光电子股份有限公司



           召开 2024 年第三次临时股东大会的



                           法律意见书




                             安徽承义律师事务所

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                     安徽承义律师事务所
             关于安徽蓝盾光电子股份有限公司
    召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书
                                           (2024)承义法字第 00339 号



致：安徽蓝盾光电子股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件以《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽蓝盾光电子
股份有限公司（以下简称“蓝盾光电”或“公司”）委托，指派本所律师就公司
召开2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
    本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
    公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有
效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
    本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
    本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
                                   1
    一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

    (一)本次股东大会的召集

    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年12月12日，公司召开
第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会
的议案》等相关议案。
    2024年12月14日，公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《安徽蓝盾光电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大
会的通知》（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2024-095），《会议
通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及
会议登记等事项，《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已提前15
日以上。

    (二)本次股东大会的召开

    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    1、本次股东大会现场会议于2024年12月30日下午14:30在安徽省铜陵市石城
路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司会议室召开。
    2、本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至2024年12月3
0日下午15:00。

    本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会出席人员的资格

    (一)出席会议的股东及股东代表

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 66 名，代表公司有表决权股份数
共计 47,868,734 股，占公司有表决权股份总数的 25.9285%。

    (二)出席会议的其他人员


                                     2
    公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

    本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会的提案

    提请本次股东大会审议的提案为：

   序号                                  提案名称

    1.00     《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

    1.01     《关于选举袁永刚先生为第七届董事会非独立董事的议案》

    1.02     《关于选举王建强先生为第七届董事会非独立董事的议案》

    1.03     《关于选举崔乃国先生为第七届董事会非独立董事的议案》

    1.04     《关于选举万露露女士为第七届董事会非独立董事的议案》

    2.00     《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

    2.01     《关于选举于波先生为第七届董事会独立董事的议案》

    2.02     《关于选举蒋蔚女士为第七届董事会独立董事的议案》

    2.03     《关于选举曹春雷先生为第七届董事会独立董事的议案》

    3.00     《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

    3.01     《关于选举王迎春先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》

    3.02     《关于选举范烜先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》

    4.00     《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

    5.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    6.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    7.00     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    8.00     《关于修订<财务资助管理制度>的议案》


    经核查，本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围，并且与《会议通
知》中所列明的审议事项一致。本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案的情形。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
                                     3
    (一)表决程序

    经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会
审议的议案进行了表决。股东代表、监事和本所律师对现场会议的表决票进行了
清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。
网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会将对中小投资者的表
决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；
不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

    (二)表决结果


 提案编码             提案名称                           表决情况

            《关于董事会换届选举第七届董
   1.00                                    --
            事会非独立董事的议案》

            《关于选举袁永刚先生为第七届
   1.01                                    同意股份数:48,389,011股
            董事会非独立董事的议案》

            《关于选举王建强先生为第七届
   1.02                                    同意股份数:47,077,206股
            董事会非独立董事的议案》

            《关于选举崔乃国先生为第七届
   1.03                                    同意股份数:47,078,248股
            董事会非独立董事的议案》

            《关于选举万露露女士为第七届
   1.04                                    同意股份数:47,078,210股
            董事会非独立董事的议案》

            《关于董事会换届选举第七届董
   2.00                                    --
            事会独立董事的议案》

            《关于选举于波先生为第七届董
   2.01                                    同意股份数:48,062,303股
            事会独立董事的议案》

            《关于选举蒋蔚女士为第七届董
   2.02                                    同意股份数:47,077,203股
            事会独立董事的议案》

            《关于选举曹春雷先生为第七届
   2.03                                    同意股份数:47,079,457股
            董事会独立董事的议案》
                                       4
       《关于监事会换届选举第七届监
3.00                                    --
       事会非职工代表监事的议案》

       《关于选举王迎春先生为第七届
3.01                                    同意股份数:47,735,599股
       监事会非职工代表监事的议案》

       《关于选举范烜先生为第七届监
3.02                                    同意股份数:47,077,200股
       事会非职工代表监事的议案》

                                        同意47,451,434股，占出席本次股东会有

                                        效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.1282 ％ ； 反 对

       《关于终止部分募集资金投资项     417,300股，占出席本次股东会有效表决权
4.00
       目的议案》                       股份总数的0.8718％；弃权0股（其中，因

                                        未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

                                        有效表决权股份总数的0.0000％。

                                        同意47,451,134股，占出席本次股东会有

                                        效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.1276 ％ ； 反 对

       《关于修订<对外担保管理制        417,600股，占出席本次股东会有效表决权
5.00
       度>的议案》                      股份总数的0.8724％；弃权0股（其中，因

                                        未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

                                        有效表决权股份总数的0.0000％。

                                        同意47,452,834股，占出席本次股东会有

                                        效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.1312 ％ ； 反 对

       《关于修订<关联交易管理制        415,900股，占出席本次股东会有效表决权
6.00
       度>的议案》                      股份总数的0.8688％；弃权0股（其中，因

                                        未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

                                        有效表决权股份总数的0.0000％。

                                        同意47,452,834股，占出席本次股东会有

                                        效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.1312 ％ ； 反 对
       《关于修订<募集资金管理制
7.00                                    415,900股，占出席本次股东会有效表决权
       度>的议案》
                                        股份总数的0.8688％；弃权0股（其中，因

                                        未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

                                    5
                                      有效表决权股份总数的0.0000％。

                                      同意47,452,134股，占出席本次股东会有

                                      效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.1297 ％ ； 反 对

          《关于修订<财务资助管理制   416,600股，占出席本次股东会有效表决权
   8.00
          度>的议案》                 股份总数的0.8703％；弃权0股（其中，因

                                      未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

                                      有效表决权股份总数的0.0000％。


    本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    （以下无正文）




                                  6
（此页无正文，为(2024)承义法字第 00339 号《安徽承义律师事务所关于安徽蓝
盾光电子股份有限公司召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字
盖章页）




    安徽承义律师事务所                 负责人：鲍金桥


                                   经办律师：鲍金桥


                                               陈家伟




                                               二○二四年十二月三十日




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