证券代码：300866           证券简称：安克创新             公告编号：2024-042



                      安克创新科技股份有限公司
         关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》。因限制性股票归属、权益分派转增股本等事项导致公司股本发生变化，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会及其指
定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。


    一、公司总股本变动情况
    1、2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属工作完成
    公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》等议案，并办理了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 98,017 股，股份来源为公司
向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，上市流通日为 2024 年 5 月
13 日（星期一）。
    本次归属完成后，公司总股本由 406,427,207 股增加至 406,525,224 股，详见公
司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归
属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-037）。


    2、公司 2023 年度权益分派实施完成
    公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：以权益分配前总股本 406,427,207




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股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），预计派发现金股利
812,854,414.00 元（含税），预计派发现金红利总额占 2023 年归属母公司股东的净
利润为 50.34%；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 121,928,162
股，转增后公司总股本预计为 528,355,369 股。在利润分配预案实施前，公司股本如
发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
       基于上述归属工作已完成，公司按照“分配比例不变对分配总额进行调整”的
原则对 2023 年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股
本 406,525,224 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），派发
现金股利 813,050,448.00 元（含税），派发现金红利总额占 2023 年归属母公司股东
的净利润为 50.35%；以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计
转增 121,957,567 股，转增后公司总股本增加至 528,482,791 股，公司注册资本增加
至 528,482,791 元。
       2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 24 日实施完毕，详见公司披露于巨潮资
讯网的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。
       综上，公司总股本增加至 528,482,791 股，公司注册资本增加至 528,482,791 元。


       二、《公司章程》修订情况
       鉴于上述公司股本变动情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具
体修订内容如下：

序号              原《公司章程》内容                     修订后的《公司章程》内容

        第六条 公司注册资本为人民币 40,642.7207   第六条 公司注册资本为人民币 52,848.2791 万
 1
        万元。总股数为 40,642.7207 万股。         元。总股数为 52,848.2791 万股。

        第十九条 公司股份总数为 40,642.7207 万    第十九条 公司股份总数为 52,848.2791 万
  2     股，公司的股本结构为：普通股              股，公司的股本结构为：普通股
        40,642.7207 万股。                        52,848.2791 万股。


       除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。变更后的《公司章程》最终以市场监督管
理机关的备案结果为准。
       前述修订尚需提交股东大会审议。同时提请公司股东大会授权董事会及其指定




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人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。


   特此公告。




                                           安克创新科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 6 月 14 日




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