证券代码：300866             证券简称：安克创新         公告编号：2024-045



                    安克创新科技股份有限公司
      关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
               决议有效期及相关授权有效期的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开
第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公
司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；同日召开第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案》。
    本事项尚需提交股东大会审议，现将基本情况公告如下：


    一、基本情况
    公司于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等
相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“本次发行”）方案的股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事
宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起
12 个月。
    鉴于本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证
公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，结合公
司实际情况，公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三
届监事会第十八次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具
体事宜的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有
效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 3 日，并将上述议案提请公
司股东大会审议。
    除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方
案及相关授权的其他事项和内容保持不变。


    二、备查文件
    1、第三届董事会第二十次会议决议；
    2、第三届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                                安克创新科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 6 月 14 日