证券代码：300866            证券简称：安克创新        公告编号：2024-060



                      安克创新科技股份有限公司
                第三届董事会第二十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通
知，于 2024 年 7 月 16 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B
座 4 楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    （一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，董
事会根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，同意以 2024 年 7 月 16 日作为
首次授予日，以 40.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 305 名激励对象首次
授予 4,201,903 股第二类限制性股票。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩已回避表
决。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2024-062）。


三、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。


    特此公告。




                                             安克创新科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 7 月 17 日