证券代码：300866         证券简称：安克创新            公告编号：2024-077



                     安克创新科技股份有限公司
     关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本激励计划已履行的相关审批程序
    1、2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，在审议该等议案时，关联董事进行
了回避。2023 年 7 月 6 日，公司全体独立董事就公司第三届董事会第十三次会
议审议的关于 2023 年激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
    2、2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对 2023
年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    3、2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 19 日，公司对 2023 年激励计划首次授
予激励对象的姓名和职务在公司进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收
到任何对首次拟激励对象名单的异议。2023 年 7 月 19 日，公司披露了《关于公
司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》 公
告编号：2023-056）。
    4、2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 7 月
24 日披露了《2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》（公告编号：2023-058）。
    5、2023 年 7 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届
监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因放弃参与
2023 年激励计划，公司对 2023 年激励计划首次授予的激励对象及授予数量（包
括首次授予及预留部分）进行调整，董事会同意向符合授予条件的 193 名激励对
象首次授予 2,463,313 股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2024 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划
限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司将 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分限制性股票授予价格由 55.37 元/股调整为 41.06 元/股，首次
授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 2,463,313 股调整为 3,202,307
股，监事会对相关事宜进行了核实并发表了意见，律师出具了法律意见书。
    7、2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》，同意公司 2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
已成就，监事会对 2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行
核查并发表核查意见，律师出具了法律意见书。
    8、2024 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制
性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意公司将 2023 年激励计划首
次授予部分限制性股票授予价格由 41.06 元/股调整为 40.46 元/股，监事会对相关
事宜进行了核实并发表了意见，律师出具了法律意见书。


    二、2023 年限制性股票激励计划预留权益情况
    根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予部分
的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未
明确激励对象的，预留权益失效。
    截至本公告披露日，公司 2023 年限制性股票激励计划中预留的 615,828 股
限制性股票自本激励计划经公司 2023 年第二次临时股东大会审议后，超过 12
个月未明确激励对象，预留权益失效。


    特此公告。



                                               安克创新科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 19 日