证券代码：300866            证券简称：安克创新        公告编号：2024-074



                      安克创新科技股份有限公司
        第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告


        本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、独立董事专门会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事
专门会议第一次会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）在长沙高新开发区尖山路
39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 9 月 12 日通过邮件或电话的方式送达各位独立董
事。全体独立董事共同推举邓海峰为本次会议的召集人和主持人。本次会议应
出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事会秘书张希列席了本次
会议。
    会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关
法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


   二、独立董事专门会议审议情况
    与会独立董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议
案：
       （一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
    经核查，独立董事认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交
易程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在
损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
   1、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。


   特此公告。




                                              安克创新科技股份有限公司
                                       独立董事：邓海峰、李聪亮、易玄
                                                      2024 年 9 月 19 日