证券代码：300866          证券简称：安克创新         公告编号：2024-085



                    安克创新科技股份有限公司

                   关于拟购买董监高责任险的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2024
年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议
审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，
降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分
地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关
规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人员以及相关负
责人购买责任保险。公司全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与
表决，本议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项
公告如下：


    一、董监高责任保险方案
    1、投保人：安克创新科技股份有限公司；
    2、被投保人：公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人员以及相
关负责人（具体以保险合同为准）；
    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）；
    4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；
    5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理
层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定
赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险

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保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保
在上述保险方案范围内无需另行审议。授权期限为自股东大会审议通过该议案之
日起至公司第三届董事会届满之日止。


    二、审议程序
    2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第
二十三次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，根据《上市公司治理
准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交
公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、第三届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                              安克创新科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日




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