证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-024
圣元环保股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2024
年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会。会议召开及出席情况如下：
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 5 月 10 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2024 年 5 月 10
日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
3.会议召开方式
1
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人和现场会议主持人
本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主
持。公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》公告编号：2024-019），
以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
5.股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权
委托代表人数共 19 人，代表公司股份数为 112,132,172 股，占公司股
份总数 41.2643%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表公司股份
数为 112,051,072 股，占公司股份总数的 41.2345%；通过网络投票的
股东 11 人，代表公司股份数为 81,100 股，占公司股份总数的 0.0298%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计 15 人，代表公司股份
数为 5,314,531 股，占公司股份总数的 1.9557%。其中通过现场投票
的中小股东 4 人，代表公司股份数为 5,233,431 股，占公司股份总数
的 1.9259%；通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份数量为 81,100
股，占公司股份总数的 0.0298%。
6.其他相关人员出席（列席）情况
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或
2
视频方式出席或列席了本次会议。
7.合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了以下议案：
1. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：本议案审议通过。
2. 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：本议案审议通过。
3. 关于《2023 年财务决算报告》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
3
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：本议案审议通过。
4．关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
5．关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
表决结果：本议案审议通过。
6．关于公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
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情况专项说明》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
7．关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
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8．关于公司《2024 年度董事薪酬（津贴）方案》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
9．关于公司《2024 年度监事薪酬（津贴）方案》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
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10．关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合
授信额度暨预计担保额度的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本
议案审议通过。
11．关于修订《公司章程》及其附件的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
11.1．关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
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权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本
议案审议通过。
11.2．关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本
议案审议通过。
11.3．关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
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决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本
议案审议通过。
12．关于修订公司相关制度的议案
12.1．关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
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12.2．关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
12.3．关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
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13．关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的
议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本
议案审议通过。
14．关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 112,054,172 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9304%；反对 78,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
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权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 5,236,531 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 98.5323%；反对 78,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4677%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本
议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁、黄婧雅两位律师对本次股东大
会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023
年度股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣
元环保股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见》；
3.其他相关文件。
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特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2024年5月10日
13
