证券代码：300867    证券简称：圣元环保      公告编号：2024-043



                   圣元环保股份有限公司

              关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 30

日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司

董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和

《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的

议案》，同意选举朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭

为公司第十届董事会非独立董事，同意选举王宪、罗进辉和陈亮为公

司第十届董事会独立董事，前述九名董事共同组成公司第十届董事会

任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。

    上述人员简历详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》

（公告编号：2024-029）。

    公司第十届董事会全体成员均具备担任上市公司董事的任职资

格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时

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股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过，审核结果为无异

议。上述人员均能够胜任岗位职责的要求，均未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》 中规定不得担任上市公司董事、独立董事的情形，亦不属

于失信被执行人。

    公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未

超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数

的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，独立董事罗进辉先生

为会计专业人士。

    公司第九届董事会独立董事邓鹏先生任期届满后，不再担任独立

董事职务，且不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，邓鹏

先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间勤勉尽责，为公司的规

范运作和健康发展发挥了积极作用，不存在应当履行而未履行的承诺

事项，公司及董事会向邓鹏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷

心感谢！



    特此公告。



                                  圣元环保股份有限公司董事会

                                             2024 年 5 月 30 日

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