证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-042
圣元环保股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2024
年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召开及出席情况
如下：
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 3:00；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2024 年 5 月 30 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2024 年 5 月 30
日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
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3.会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人和现场会议主持人
本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主
持。公司董事会于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-038），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
5.股东出席情况
（1）出席会议总体情况
公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权
委托代表人数共 14 人，代表公司股份数为 112,064,772 股，占公司股
份总数 41.2395%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表公司股份
数为 112,051,072 股，占公司股份总数的 41.2257%；通过网络投票的
股东 6 人，代表公司股份数为 37,700 股，占公司股份总数的 0.0139%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计 10 人，代表公司股份
数为 5,247,131 股，占公司股份总数的 1.9309%。其中通过现场投票
的中小股东 4 人，代表公司股份数为 5,209,431 股，占公司股份总数
的 1.9171%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份数量为 37,700
股，占公司股份总数的 0.0139%。
6.其他相关人员出席（列席）情况
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公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员现场或视
频方式出席或列席了本次会议。
7.合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权
的股份的情形，会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，审
议并通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案采取累计投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.01 提名朱煜煊先生为第十届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 112,044,680 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9821%；
中小股东表决情况：同意 5,227,039 股，同意股数占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.6171%%。
表决结果：本议案获得审议通过。朱煜煊先生当选为公司第十届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十
届董事会任期届满为止。
1.02 提名朱恒冰先生为第十届董事会非独立董事候选人
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总表决情况：同意 112,042,280 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
中小股东表决情况：同意 5,224,639 股，同意股数占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.5713%。
表决结果：本议案获得审议通过。朱恒冰先生当选为公司第十届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十
届董事会任期届满为止。
1.03 提名陈文钰先生为第十届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 112,042,280 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
中小股东表决情况：同意 5,224,639 股，同意股数占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.5713%。
表决结果：本议案获得审议通过。陈文钰先生当选为公司第十届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十
届董事会任期届满为止。
1.04 提名林文峰先生为第十届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 112,042,280 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
中小股东表决情况：同意 5,224,639 股，同意股数占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.5713%。
表决结果：本议案获得审议通过。林文峰先生当选为公司第十届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十
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届董事会任期届满为止。
1.05 提名朱煜灿先生为第十届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 112,042,280 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
中小股东表决情况：同意 5,224,639 股，同意股数占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.5713%。
表决结果：本议案获得审议通过。朱煜灿先生当选为公司第十届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十
届董事会任期届满为止。
1.06 提名朱煜铭先生为第十届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 112,042,280 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
中小股东表决情况：同意 5,224,639 股，同意股数占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.5713%。
表决结果：本议案获得审议通过。朱煜铭先生当选为公司第十届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十
届董事会任期届满为止。
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采取累计投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
2.01 提名王宪先生为第十届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意 112,042,277 股，同意股数占出席本次股东大
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会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
中小股东表决情况：同意 5,224,636 股，同意股数占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.5713%。
表决结果：本议案获得审议通过。王宪先生当选为公司第十届董
事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董
事会任期届满为止。
2.02 提名罗进辉先生为第十届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意 112,042,277 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
中小股东表决情况：同意 5,224,636 股，同意股数占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.5713%。
表决结果：本议案获得审议通过。罗进辉先生当选为公司第十届
董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届
董事会任期届满为止。
2.03 提名陈亮先生为第十届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意 112,042,277 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
中小股东表决情况：同意 5,224,636 股，同意股数占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.5713%。
表决结果：本议案获得审议通过。陈亮先生当选为公司第十届董
事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董
事会任期届满为止。
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（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
本议案采取累计投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
3.01 提名苏阳明先生为第十届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意 112,042,276 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
表决结果：本议案获得审议通过。苏阳明先生当选为公司第十届
监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司
第十届监事会任期届满为止。
3.02 提名蔡艳滨女士为第十届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意 112,042,276 股，同意股数占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 99.9799%；
表决结果：本议案获得审议通过。蔡艳滨女士当选为公司第十届
监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司
第十届监事会任期届满为止。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所黄婧雅、高媛两位律师对本次股东大会
进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
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1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024
年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣
元环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》；
3.深交所要求的其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2024年5月30日
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