证券代码：300867     证券简称：圣元环保     公告编号：2024-063



                    圣元环保股份有限公司

          第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年

第三次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知各位监事及相

关人员，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议以

现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3

人。

    本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决

的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖

玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容

均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有

效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：
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    1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    内容：经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告编制和审

核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-064）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2024

年第三次会议决议；

    2.《2024 年第三季度报告》；

    3.其他相关文件。



    特此公告。




                                      圣元环保股份有限公司监事会

                                               2024 年 10 月 28 日




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