证券代码：300867     证券简称：圣元环保      公告编号：2024-066



                   圣元环保股份有限公司

           第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26

日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第四次会议。本次会

议以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方

式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。

    本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符

合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案：

    1.审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

    内容：鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公

司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大程度地保障
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员工持股计划持有人利益，拟对本期员工持股计划存续期展期 24 个

月，即存续期延长至 2027 年 1 月 27 日。

    本期员工持股计划展期后，即自 2025 年 1 月 28 日起董事长朱煜

煊先生仍对展期后的员工持股计划承担本金兜底及利息保障的责任，

其中利息保障由展期前年化 6%（单利）计算调整为参照年化 3%（单

利）计算，本金兜底责任条款不变；对已离职员工持有的对应份额在

展期前将进行内部调剂转让或通过出售对应股票并给予分配清算，董

事长朱煜煊先生按照其实际参与员工持股计划时间按照年化 6%（单

利）提供利息保障和本金兜底责任。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-

068）。

    本议案已经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议、第十届

董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2024

年第四次会议决议；

    2. 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议；

    3. 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

    4.其他相关文件。


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特此公告。




                 圣元环保股份有限公司董事会

                          2024 年 11 月 27 日




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