回盛生物：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-04-04
证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-038
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第
三次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00
召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联
1
网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 16 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 306 会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
√作为投票对象的
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
子议案数（10）
2
议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
3.00 √
议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证
4.00 √
分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关
5.00 √
联交易的议案
关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
6.00 √
议的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
7.00 √
金使用可行性分析报告的议案
关于公司设立 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
8.00 √
集资金专项储存账户的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
10.00 √
措施及相关主体承诺的议案
关于 《 武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年
11.00 √
（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案
3
关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免
12.00 √
于发出收购要约的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
13.00 √
理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
2、根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案中：提案 1、提案
2、提案 3、提案 4、提案 5、提案 6、提案 7、提案 8、提案 10、提案 12、提
案 13 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不
计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案中，提案 9、提案 11 为股东大会普通决议事项，由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。除提案 9、提
案 11 外，其他议案均为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的非
关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、为更好地维护中小投资者的利益，以上所有提案需对中小投资者的投
票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、审议与披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第十次会议和第三
届监事会第八次会议审议通过，提案内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 4 月 18 日 上午 9:00 至下午 17:00
3、登记地点：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 证券事务部；
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、
4
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件二）
进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、
书面信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月 18 日下午 17:00 之前送达或传真
到公司）。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，公司
不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）
或《2024 年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件三）。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子
邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
5、联系方式：
联系人：王庆峰 李杏
电话：027-83235499
传真：027-83235499
邮箱：hvsen@whhsyy.com
地址：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 证券事务部。
6、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、其他事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
5
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此通知。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日
6
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下
一、网络投票的程序
1、投票代码：350871
2、投票简称：回盛投票
3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束
时间为 2024 年 4 月 19 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件二：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2024 年 4 月 19 日在
武汉召开的武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A
1.00 √
股股票条件的议案
√作为投票
关于公司 2024 年度向特定对象发 对象的子
2.00
行 A 股股票方案的议案 议案数
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
8
2.07 募集资金金额及用途 √
本次向特定对象发行前公司滚存
2.08 √
未分配利润的安排
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
关于公司 2024 年度向特定对象发
3.00 √
行 A 股股票预案的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发
4.00 行 A 股股票的论证分析报告的议 √
案
关于公司 2024 年度向特定对象发
5.00 √
行 A 股股票涉及关联交易的议案
关于公司与特定对象签署附生效
6.00 √
条件的股份认购协议的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发
7.00 行 A 股股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案
关于公司设立 2024 年度向特定对
8.00 象发行 A 股股票募集资金专项储 √
存账户的议案
关于公司前次募集资金使用情况
9.00 √
专项报告的议案
关于向特定对象发行 A 股股票摊
10.00 薄即期回报与填补措施及相关主 √
体承诺的议案
关于《武汉回盛生物科技股份有
11.00 限公司未来三年（2024-2026 年） √
股东分红回报规划》的议案
关于提请股东大会批准控股股东
12.00 及其一致行动人免于发出收购要 √
约的议案
关于提请股东大会授权董事会及
其授权人士全权办理公司向特定
13.00 √
对象发行 A 股股票相关事宜的议
案
9
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单项，多选无效；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
10
附件三：
2024年第三次临时股东大会股东参会登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
11
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 4 月 18 日 17:00 之前
送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
12
